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标题:
典型的房地产商欠款逃债"历程"......大家今后可要小心!
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作者:
王希胜律师
时间:
2005-7-20 21:12
标题:
典型的房地产商欠款逃债"历程"......大家今后可要小心!
问题
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1.依B与C的实际情况(①～③),执行局可否对D(D应付给C的租金)下协执。
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2.B的实际情况(①～⑦)是否存在虚假出资、欠缴注册资金、抽逃注册资金行为。
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3.B(①～⑦)在哪一环节,存在虚假出资、欠缴注册资金、抽逃注册资金行为。
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4.怎样从B的①～⑦中,查实B存在虚假出资、欠缴注册资金、抽逃注册资金行为。
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5.A还有其他办法(依据)维护A的权益吗?
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附:案例(事实过程)
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A(沈阳集成商)2003年10月为B(盘锦房地产开发商)承担商厦弱电工程,商厦于2003年11月成后,B欠款不还,A在沈诉B,法院于2003年11月11日判:B还A300余万及逾期履行按民法232条执行...并生效。
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B的实际情况是(甲为父,乙为女,丙为妻,验资单位以下均为盘锦XX会计师事务所有限公司):
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①.民营有限公司,1998年11月注册,给盘锦市工商局出具验资报告,内容为:B注册550万元,法定代表人甲(250万元货币),股东乙(50万元货币),股东丙(100万元货币),股东丁(甲的经贸公司150万元货币),投入资本形态为流动资产550万元人民币,货币存入临时帐户(此报告没有出具临时帐户开户行的进帐单等)。
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②.2000年4月注册资本变更,XX验资报告出具:变更前甲为250万,乙为50万,丙为100万,丁为150万;变更后甲为400万,乙为50万,丙为100万,变更后的投入资本(金)总额为550万,其中实收资本(金)550万。
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附前后投入资本对照表:同前(此报告没有出具开户行的进帐单等)。
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③.2000年6月5日,B修改公司章程如下:公司注册800万,甲以现金出资400万,以房出资方式额100万,以车出资方式额100万;乙以现金出资100万,丙以现金出资100万。
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④.2000年6月20日注册资本变更,注册800万。XX验资报告出具:B增加投入资本250万,变更后的投入资本(金)总额为800万,其中实收资本(金)800万.与上述变更前后投入资本(金)总额相关的资产总额1084万,负债总额284万。
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附前后投入资本对照表:前为:甲400万,乙50万,丙(妻)100万,变更后的投入资本(金)总额为800万,其中甲600万,乙100万,丙100万(此报告没有出具开户行的进帐单及实物发票及证明等)。
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⑤.2002年7月16日B修改公司章程如下:变更注册为1000万,甲再增资200万,乙丙出资额不变各100万。
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⑥.B2002年7月16日,注册资本变更,注册1000万。XX验资报告出具:B收到甲新增注册资本人民币200万元,缴入B的开户银行(此报告没有出具开户行的进帐单等) 。
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⑦.2004年4月2日,注册资本变更,注册1000万。XX验资报告出具:原股东丙以货币出资100万转让给股东乙,于2004年4月2日前缴足。经我们审验,截2004年4月2日止,B公司己到丙转让给乙的注册资本100万。
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附注册资本变更前后对照表:前为:甲800万(货币资金6114840元,实物资产1885160元);乙100万,丙100万,变更后甲800万(货币资金6114840元,实物资产1885160元);乙200万。
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附验资事项说明:审验结果,截止2004年4月2日,B收到各股东缴纳的注册资本合计人民币1000万元,并己全部入帐。
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⑧.2003年1月7日,B的法定代表人甲出资52万与丙出资48万筹建公司C,注册100万元。
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C的实际情况是(以下验资单位均为上述同一单位):
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①民营有限公司(上述B的商厦经营者),2003年1月7日注册100万元,XX验资报告出具: 经我们审验,截2003年1月7日止,C(筹)收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100万元,并己全部入帐。
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附1.银行征询函, 附2.开行户100万元进帐单
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②2003年11月3日注册1000万元,XX验资报告出具:经我们审验,截2003年11月3日止,C收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币900万元,各股东缴纳货币1573500元,实物7426500元。
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附注册资本实收表: 甲452万(实物资产452万元);乙448(货币1573500元实物2946500元)。
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A的实际情况:
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2005年3月至6月申请强制执行,执行局在B的房产产籍处①查封了上述商厦属甲的1000平方米房产(B投资上述商厦,但没有属B的产权, B将上述商厦分割或卖给个人,甲于2004年12月28日办产权证)。②查封了甲的房产400平米。
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B与C的实际情况:
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①2003年3月20日,B与C签定协议,内容为:B为上述商厦产权拥有者,委托C经营,C每年向B交一定利润。
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②2003年11月30日,B与C又签定协议,内容为:B将上述商厦无偿借给C两年.
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③2004年7月C将上述商厦一部分(并含甲),以每年200万元租赁金给省内一家商业集团D,租金每年的11月份支付给C,租期20年。
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